Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam: Trong quá trình làm việc tại công ty Giao hàng nhanh (GHN) Chi nhánh Hà Nam, do phát hiện sơ hở trong việc quản lý của công ty, Ngọ Duy Nam đã liên lạc với Trần Thị Liên để bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty GHN.

Cụ thể, Liên sử dụng dịch vụ COD của Công ty GHN chi nhánh Hà Nam, tạo đơn hàng ảo (là hàng không có giá trị hoặc giá trị thấp), nhưng lên đơn hàng với giá trị lớn; sau khi được Công ty GHN ứng trước tiền COD thì sửa số tiền của các đơn hàng từ cao xuống thấp (các đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng hoặc 40 triệu đồng được Liên sửa xuống còn 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng); nhằm chiếm đoạt số tiền ứng COD của Công ty GHN.

Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 23/12/2020, Liên và Nam đã tạo ra 429 đơn hàng ảo, thay đổi nhiều mã COD của các đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng của Công ty GHN. Trong đó, Nam chuyển cho Liên số tiền gần 8 tỷ đồng, còn Nam giữ lại hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày 24/12/2020, Công ty cấn trừ số tiền thu hộ thì xác định Liên, Nam còn thiếu của Công ty GHN số tiền là hơn 7,5 tỷ đồng. Sau đó, Liên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh của Công ty GHN, đã gửi 6.521 đơn hàng có giá trị hơn 2,9 tỷ đồng để Công ty GHN cấn trừ. Do vậy đến nay, Liên và Nam còn phải trả Công ty GHN số tiền là hơn 4,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quyết định xử phạt: bị cáo Ngọ Duy Nam 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Liên 17 năm tù giam.

Phiên tòa được tổ chức dưới hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.