Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Minh Hiền), Nguyễn Thị Oanh (Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty) đăng ký kinh doanh lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu, lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với mặt hàng đường trắng tinh luyện nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu hàng nông sản để trục lợi. Ngày 16/10/2016, Nguyễn Văn Hiền nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện có xuất xứ Thái Lan vào Việt Nam. Sau đó, Nguyễn Văn Hiền bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thị Oanh không đưa số đường nhập khẩu về kho công ty để bảo quản và chế biến hàng nông sản xuất khẩu mà thuê xe ô tô vận chuyển đến phường Tân Bình, thành phố Thái Bình để bán 72 tấn cho anh Đỗ Đại Thắng và vận chuyển 75 tấn đến thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bán cho chị Lê Thị Đức. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 9/2016, Nguyễn Văn Hiền đã làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu đường trắng tinh luyện có xuất xứ từ Thái Lan, sau đó bán trái phép cho chị Lê Thị Đức (250 tấn); bán cho anh Nguyễn Đức Toàn (200 tấn) và bán cho bà Ngô Thị Toàn (75 tấn). Tổng số đường trắng tinh luyện nhập khẩu có xuất xứ Thái Lan, Nguyễn Văn Hiền đã bán trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016 mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh chứng minh được là 672 tấn. Nguyễn Văn Hiền thu lợi bất chính 3,33 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế nhà nước 6,41 tỷ đồng. Nguyễn Thị Oanh tham gia cùng Nguyễn Văn Hiền bán trái phép tổng số 147 tấn đường trắng tinh luyện có xuất xứ Thái Lan với trị giá 2,35 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 471 triệu đồng, gây thiệt hại tiền thuế nhà nước hơn 1,87 tỷ đồng.

Căn cứ tính chất mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền 16 năm tù giam, Nguyễn Thị Oanh 12 năm tù giam về tội “Buôn lậu”.

Lê Mai