Nội dung vụ án như sau: Dương Ngô Tùng, sinh ngày 28/1/2002, trú tại thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 1/2/2002, trú tại thôn Long Vân, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thế Minh, sinh ngày 26/7/2004, trú tại thôn Đông Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Hữu Phong, sinh ngày 15/10/2002, trú tại thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Trần Đình Nam, sinh ngày 4/4/2004, trú tại thôn Tiên Phong, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Trung, sinh ngày 25/3/2002, trú tại thôn Ngo, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Bùi Ngọc Duy, sinh ngày 21/5/2002, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Thị Minh Dương, sinh ngày 18/12/2004, trú tại thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sử dụng trang Fanpage Facebook có tên “Thầy Thế” đăng các bài “Cầu tài lộc, bình an, trúng số độc đắc… để lại SĐT thầy giúp”. Khi có người truy cập vào Fanpage Facebook “Thầy Thế” các đối tượng theo kịch bản đưa ra các thông tin: hướng nhà xấu, nhà có âm binh, mồ mả không tốt, có vong theo, cầu trúng số độc đắc… cần phải dâng tiền đặt làm lễ rồi sử dụng các số điện thoại và tài khoản Zalo để gọi điện, nhắn tin lừa bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, gồm:

1)Số ĐT: 0868.103.584. Tài khoản Zalo: “Bùi Văn Thế”

2)Số ĐT: 0379.742.171. Tài khoản Zalo: “Cô Hương”

3)Số ĐT: 0372.571.931. Tài khoản Zalo: “Thầy Bùi Văn Thế”

4)Số ĐT: 0357.458.072. Tài khoản Zalo: “Thầy Tam Nguyên”

5)Số ĐT: 0375.895.930. Tài khoản Zalo: “Cô Hiên”

6)Số ĐT: 0355.110.927 và 0981.708.510. Tài khoản Zalo: “Thầy Mo Tâm Linh”

7)Số ĐT: 0866.561.073. Tài khoản Zalo: “Thầy Thế”

8)Số ĐT: 0364.726.871. Tài khoản Zalo: “Thầy Pháp Tâm Linh”

Sau khi nhận được tiền bị hại chuyển đến, các bị can chuyển tiền đến một tài khoản khác, chặn liên lạc, hủy kết bạn Zalo với bị hại rồi rút tiền chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn như trên trong tháng 5, tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023 các đối tượng đã lừa được của rất nhiều người trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt được là trên 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định các bị can đã sử dụng tài khoản ngân hàng có thông tin như sau để nhận tiền của các bị hại:

1)Số tài khoản: 54155887799 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) mang tên "NGUYEN VAN LINH"

Để bảo đảm giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thông báo “Tìm bị hại” trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023 có chuyển tiền vào số tài khoản 54155887799 để đặt làm lễ như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Mọi thông tin đề nghị liên hệ với đồng chí Đinh Văn Toàn, Điều tra viên, số điện thoại: 0918.106.279).